НБУ борется с коррупцией

11:05, 18 февраля 2016
Правление Национального банка Украины 17 февраля 2016 года приняло постановление №88, которым утвердило изменения в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Постановление №88).
НБУ борется с коррупцией
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По данным пресс-службы НБУ, правление Национального банка Украины 17 февраля 2016 года приняло постановление №88, которым утвердило изменения в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Постановление №88).

Это постановление принято в целях совершенствования порядка проведения Национальным банком Украины выездных проверок и дистанционного надзора по вопросам соблюдения банками, их обособленными подразделениями, филиалами иностранных банков, небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, их обособленными подразделениями, в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий, в т.ч. Национального банка Украины (кроме операторов почтовой связи в части осуществления ими перевода средств) требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Постановление №88 вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва