Робите ставку в казино — пройдіть перевірку: як фінмоніторинг діятиме у сфері азартних ігор

08:15, 27 января 2020

Коли казино чи лотерея приймають ставку або видають виграш на суму 30 тисяч гривень і більше, вони мають зібрати про клієнта інформацію і передати її в службу Державного фінмоніторингу.

Робите ставку в казино — пройдіть перевірку: як фінмоніторинг діятиме у сфері азартних ігор

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коли казино чи лотерея приймають ставку або видають виграш на суму 30 тис. грн і більше, вони мають зібрати про клієнта інформацію (паспорт, ІНН, банківські рахунки та інше) і передати її в службу Державного фінмоніторингу. Про це в інтерв’ю MC.today повідомила Міністр фінансів Оксана Маркарова.

Так, перед Новим роком, 27 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (законопроект №2179 від 25.09.2019).

Відтепер обов’язки первинного фінансового моніторингу покладаються на лотереї та азартний бізнес (букмекери, казино та інші) під час прийняття ставок і виплати виграшів клієнтам.

«Порогова сума для перевірки складає 30 тис. грн. Поріг такий низький, тому що це сама по собі високоризикова діяльність.

Тобто коли казино чи лотерея приймає ставку або видає виграш на суму 30 тисяч гривень і більше, вони мають зібрати про клієнта інформацію (паспорт, ІНН, банківські рахунки та інше) і передати це в службу Державного фінмоніторингу. Така практика працює в усіх розвинутих країнах, де дозволені ті чи інші види грального бізнесу.

В Україні такі компанії зараз перебувають поза законом. Я сподіваюсь, що невдовзі Верховна Рада прийме закон, який врегулює їх діяльність, і що вони стануть повноцінними суб’єктами фінансового моніторингу», — зазначила Оксана Маркарова.

Автор: Наталья Мамченко