В Николаевской области разоблачен "конверт" с оборотом около четверти миллиарда гривен

11:48, 23 апреля 2015
В Николаевской области милиция разоблачила "конверт" с оборотом около четверти миллиарда гривен.
В Николаевской области разоблачен "конверт" с оборотом около четверти миллиарда гривен

В Николаевской области милиция разоблачила "конверт" с оборотом около четверти миллиарда гривен.

На такую ​​сумму специалисты оценивают оборот средств в течение прошлого года на счетах уличенного конвертационного центра. Частный предприниматель предоставляла государственным и коммунальным предприятиям поддельные документы о поставках горюче-смазочных материалов за счет бюджетных средств. Изъяты вещественные доказательства, ведется расследование.

Злоумышленница организовала схему вывода бюджетных средств в «тень» и перевода их в наличные. С этой целью женщина-предприниматель использовала 8 собственных предприятий. Полученные бюджетные средства за якобы поставленное топливо перечислялись обществами на карточные счета физических лиц. Позже наличные за определенный процент снимали и передавали правонарушительнице. Сотрудниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Николаевской области установлено, что в течение 2014 года общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составляет около 250 млн гривен.

В ходе проведенных обысков в офисных и жилых помещениях частного предпринимателя изъято 8 печатей, бухгалтерские и правоустанавливающие документы фиктивных предприятий, компьютерную технику, магнитные носители и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушительнице о подозрении в совершении преступления.

Продолжается расследование, в рамках которого устанавливаются дополнительные эпизоды, а также решается вопрос о возмещении убытков, причиненных государственным интересам и гражданам.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Новые правила распределения судебных расходов и освобождения от них
Новости онлайн