В Николаевской области разоблачен "конверт" с оборотом около четверти миллиарда гривен
В Николаевской области милиция разоблачила "конверт" с оборотом около четверти миллиарда гривен.
На такую сумму специалисты оценивают оборот средств в течение прошлого года на счетах уличенного конвертационного центра. Частный предприниматель предоставляла государственным и коммунальным предприятиям поддельные документы о поставках горюче-смазочных материалов за счет бюджетных средств. Изъяты вещественные доказательства, ведется расследование.
Злоумышленница организовала схему вывода бюджетных средств в «тень» и перевода их в наличные. С этой целью женщина-предприниматель использовала 8 собственных предприятий. Полученные бюджетные средства за якобы поставленное топливо перечислялись обществами на карточные счета физических лиц. Позже наличные за определенный процент снимали и передавали правонарушительнице. Сотрудниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Николаевской области установлено, что в течение 2014 года общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составляет около 250 млн гривен.
В ходе проведенных обысков в офисных и жилых помещениях частного предпринимателя изъято 8 печатей, бухгалтерские и правоустанавливающие документы фиктивных предприятий, компьютерную технику, магнитные носители и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушительнице о подозрении в совершении преступления.
Продолжается расследование, в рамках которого устанавливаются дополнительные эпизоды, а также решается вопрос о возмещении убытков, причиненных государственным интересам и гражданам.
Читайте также
-
В Киеве наказали «героя парковки», который заблокировал движение трамваев: фото
11:42, 18 апреля 2024 -
В Киеве произошла авария с участием двух маршруток и мусоровоза: фото
13:39, 16 апреля 2024 -
В Украине вскоре появится новая монета: как выглядит, фото
16:25, 14 апреля 2024
-
В Киеве пьяный водитель устроил «голливудские гонки» и совершил ДТП, видео
23:33, 17 апреля 2024 -
В Киеве на Берестейском проспекте легковушка въехала в остановку: видео
14:40, 17 апреля 2024 -
В Киеве наказали водителя автобуса, который создал аварийную ситуацию на дороге: видео
22:00, 16 апреля 2024 -
В Брянске горела подстанция, обесточены военные объекты, — ГУР, видео
21:15, 16 апреля 2024 -
В Копенгагене в историческом здании вспыхнул масштабный пожар, видео
14:16, 16 апреля 2024
-
суддя Святошинського районного суду міста Києва -
суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
