Практика судов

В Украине

В Харькове "прикрыли" конвертцентр, через который отмывались деньги "ЛНР"

17:00, 31 августа 2015

Правоохранители прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации "ЛНР".

В Харькове "прикрыли" конвертцентр, через который отмывались деньги "ЛНР"

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации "ЛНР".

Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории. Конвертцент также "предоставлял услуги" предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам ежемесячный оборот средств "конверта" составлял более 100 млн гривен.

Читайте также

Контакты