Практика судов
  1. В Украине

В Харькове "прикрыли" конвертцентр, через который отмывались деньги "ЛНР"

17:00, 31 августа 2015
Правоохранители прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации "ЛНР".
В Харькове "прикрыли" конвертцентр, через который отмывались деньги "ЛНР"
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации "ЛНР". 

Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории. Конвертцент также "предоставлял услуги" предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам ежемесячный оборот средств "конверта" составлял более 100 млн гривен.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дела ликвидированного Окружного административного суда города Киева наконец-то распределены между судами и уже скоро будут переданы в суды

Подготовлено к передаче в суды уже 30% дел, а доставлять их будет Служба судебной охраны.

Новый кризис в отношениях между ВККС и Советом добропорядочности – общественность обвинила коллегию ВККС в нежелании учитывать ее позицию, но в Комиссии считают, что действуют в рамках закона

Общественный совет добропорядочности обвинил ВККС в нарушении «тайных» договоренностей относительно квалификационного оценивания судей, в то время как в Комиссии говорят, что не могут постоянно откладывать собеседования с судьями.

МВФ ожидает, что Украина ускорится с назначением руководителей Бюро экономической безопасности и Таможенной службы с участием международных экспертов

Украина должна создать Высший суд по публично-правовым спорам с участием международных экспертов, а также назначить руководство БЭБ и Государственной таможенной службы с участием международных экспертов, чтобы получить деньги от МВФ.

Работодателей обяжут ввести у себя службы охраны психического здоровья и создадут орган для контроля – Рада одобрила законопроект

Кроме того, в Украине будет создан еще один орган – Нацкомиссия по психическому здоровью, который будет финансироваться, в том числе, из бюджета.

Верховная Рада одобрила законопроект о создании Государственного реестра военнослужащих и присвоении военным Military ID

У каждого военнослужащего будет уникальный идентификатор Military ID.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду