В Украине

СБУ прекратила деятельность конвертцентра, через который отмывались деньги госзакупок

14:45, 17 мая 2016

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра в Белой Церкви Киевской области, который обслуживал бизнесменов, которые зарабатывали при осуществлении государственных закупок. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ прекратила деятельность конвертцентра, через который отмывались деньги госзакупок

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Так сообщается, что конвертцентр предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в «тень».

По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом в более 50 млн грн. функционировал с начала прошлого года.

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

Сейчас заблокированы 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

СБУ прекратила деятельность конвертцентра, через который отмывались деньги госзакупок

Читайте также