Рада підтримала законопроєкт, який передбачає посилену перевірку фінансових операцій за участі компаній з РФ

13:30, 23 жовтня 2022

Фінансовому моніторингу підлягатимуть операції за участю компаній, які зареєстровані в РФ незалежно від суми операції.

Рада підтримала законопроєкт, який передбачає посилену перевірку фінансових операцій за участі компаній з РФ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №8008 про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843, яким передбачається посилена перевірка фінансових операцій за участі компаній з країни-окупанта.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 20 Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та зарахувати до порогових фінансових операцій фінансові операції у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, яка здійснює збройну агресію проти України, та/або державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначених державах (юрисдикції).

Це означає, що, зокрема, фінансовому моніторингу підлягатимуть операції за участю компаній, які зареєстровані в РФ незалежно від суми операції, тобто їх посилено перевірятимуть, що потенційно може затримати в часі проведення транзакцій.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Кабінет міністрів пропонує Раді нацбезпеки та оборони заборонити на 10 років держкомпаніям купувати білоруські товари.

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти