Определены новые формы учета по финмониторингу

15:58, 16 июня 2013
Минфин приказом от 26.04.2013 г. № 496 утвердил формы учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и инструкции по их заполнению.
Определены новые формы учета по финмониторингу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минфин приказом от 26.04.2013 г. № 496 утвердил формы учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и инструкции по их заполнению.

Согласно поможения приказа, такие формы учета предоставляются субъектами первичного финансового мониторинга (кроме банков/филиалов иностранных банков) и их отделенными подразделениями.

Кроме этого, документа утверждена Инструкция относительно заполнения форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга. Установлено также, что при представлении информации субъектами первичного финансового мониторинга в электронном виде такие субъекты обеспечивают представление информации в соответствии с составом реквизитов и структуры файлов, утвержденных Минфином.

Приказ вступает в силу через 30 дней со дня его официального опубликования. С момента вступления в силу приказа № 496 утратит действие предыдущий приказ Госкомитета финмониторинга от 26.08.2010 г. № 148 «Об утверждении форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и Инструкции по их заполнению».

Источник

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гирила
    Ірина Гирила
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Леонід Лобойко
    Леонід Лобойко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марія Мартинишин
    Марія Мартинишин
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Ольга Дегтярьова
    Ольга Дегтярьова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва