СБУ поймала мошенников, которые успели "отмыть" 450 миллионов
Сотрудники Службы безопасности Украины в г. Киеве в результате специальной операции пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая создала финансовую схему для перевода безналичных средств в наличность и уклонения от налогообложения.
Как стало известно, в результате махинаций в финансово-хозяйственной деятельности в течение сентября 2009 - марта 2010 гг. злоумышленники незаконно перевели в наличность, свыше 450 млн. грн.
Установлено, что для проведения сделок была создана сеть из семи коммерческих фирм и ряда частных предпринимателей, которые якобы осуществляли реализацию скретч-карточек для пополнения счетов мобильных телефонов. Фактически же дельцы манипулировали с финансово-отчетными документами, обращая безналичные деньги в наличность через банковские счета, открытые на подставных лиц.
В результате совместных мероприятий СБУ и налоговой милиции столицы задержан организатор преступного бизнеса - 31-летний киевлянин. Во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях «теневой» структуры обнаружено более полумиллиона гривен наличности, 12 компьютеров, оборудованных системами банк-клиент, печати фиктивных коммерческих предприятий и более 40 банковских платежных карточек, оформленных на подставных лиц. Изъята также "теневая" бухгалтерия преступной группировки.
По материалам СБУ следователями налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (фиктивное предприятие) и ч.2 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. В отношении задержанного организатора преступной схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
Читайте также
-
В Киеве наказали «героя парковки», который заблокировал движение трамваев: фото
11:42, 18 апреля 2024 -
В Киеве произошла авария с участием двух маршруток и мусоровоза: фото
13:39, 16 апреля 2024 -
В Украине вскоре появится новая монета: как выглядит, фото
16:25, 14 апреля 2024
-
В Киеве пьяный водитель устроил «голливудские гонки» и совершил ДТП, видео
23:33, 17 апреля 2024 -
В Киеве на Берестейском проспекте легковушка въехала в остановку: видео
14:40, 17 апреля 2024 -
В Киеве наказали водителя автобуса, который создал аварийную ситуацию на дороге: видео
22:00, 16 апреля 2024 -
В Брянске горела подстанция, обесточены военные объекты, — ГУР, видео
21:15, 16 апреля 2024 -
В Копенгагене в историческом здании вспыхнул масштабный пожар, видео
14:16, 16 апреля 2024
-
суддя Святошинського районного суду міста Києва -
суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
