СБУ поймала мошенников, которые успели "отмыть" 450 миллионов
Сотрудники Службы безопасности Украины в г. Киеве в результате специальной операции пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая создала финансовую схему для перевода безналичных средств в наличность и уклонения от налогообложения.
Как стало известно, в результате махинаций в финансово-хозяйственной деятельности в течение сентября 2009 - марта 2010 гг. злоумышленники незаконно перевели в наличность, свыше 450 млн. грн.
Установлено, что для проведения сделок была создана сеть из семи коммерческих фирм и ряда частных предпринимателей, которые якобы осуществляли реализацию скретч-карточек для пополнения счетов мобильных телефонов. Фактически же дельцы манипулировали с финансово-отчетными документами, обращая безналичные деньги в наличность через банковские счета, открытые на подставных лиц.
В результате совместных мероприятий СБУ и налоговой милиции столицы задержан организатор преступного бизнеса - 31-летний киевлянин. Во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях «теневой» структуры обнаружено более полумиллиона гривен наличности, 12 компьютеров, оборудованных системами банк-клиент, печати фиктивных коммерческих предприятий и более 40 банковских платежных карточек, оформленных на подставных лиц. Изъята также "теневая" бухгалтерия преступной группировки.
По материалам СБУ следователями налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (фиктивное предприятие) и ч.2 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. В отношении задержанного организатора преступной схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
Читайте также
-
Киевлян призывают закрывать окна — началась сезонная миграция летучих мышей.
10:50, 18 августа 2025 -
В Одессе вспыхнул масштабный пожар на складе вторсырья – фото
20:57, 17 августа 2025 -
В Киевской области ремонтируют дороги государственного значения – что уже сделано, фото
11:32, 17 августа 2025 -
Украина вернула из российского плена 84 человека — военных и гражданских, фото
14:59, 14 августа 2025
-
Священник спрятал мужчину под рясой, чтобы провезти через границу – видео
08:31, 20 августа 2025 -
Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом, видео
20:14, 18 августа 2025 -
Зеленский встретился с европейскими лидерами перед визитом к Трампу, видео
19:37, 18 августа 2025 -
Закарпатец потерял автобус за 5 млн грн из-за контрабанды сигарет в Румынию
07:00, 18 августа 2025
-
член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді -
суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області -
суддя Шостого апеляційного адміністративного суду -
суддя Окружного адміністративного суду міста Києва -
суддя Дніпровського районного суду міста Києва
