Еще 3 банка Нацбанк признал неплатежеспособными

12:00, 10 октября 2014
По результатам осуществления надзора за деятельностью ПАО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" АКСИОМА "(далее - ПАО" КБ "АКСИОМА"), ПАО "ИнтерКредитБанк" (далее - ПАО "ИнтерКредитБанк") и ПАО "Мелиор БАНК" (далее - ПАО "Мелиор бАНК") по вопросам соблюдения ими законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (далее - законодательство по вопросам финансового мониторинга) Национальный банк Украины неоднократно выявлял в их деятельности факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Еще 3 банка Нацбанк признал неплатежеспособными

По результатам осуществления надзора за деятельностью ПАО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" АКСИОМА "(далее - ПАО" КБ "АКСИОМА"), ПАО "ИнтерКредитБанк" (далее - ПАО "ИнтерКредитБанк") и ПАО "Мелиор БАНК" (далее - ПАО "Мелиор бАНК") по вопросам соблюдения ими законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (далее - законодательство по вопросам финансового мониторинга) Национальный банк Украины неоднократно выявлял в их деятельности факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в ведомстве, Национальный банк Украины за последние годы неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. В частности в течение 2012 - 2014 лет к ПАО "КБ" АКСИОМА "Национальный банк Украины применил шесть мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства.

Вместе с тем по результатам проверок деятельности ПАО "КБ" АКСИОМА ", ПАО" ИнтерКредитБанк ", ПАО" Мелиор БАНК ", проведенных регулятором в сентябре 2014 года, было установлено факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте.

"Непринятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности," - говорится в сообщении Нацбанка.

Учитывая вышеизложенное, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов указанных банков, руководствуясь статьями 15, 55 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 73, 74, 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", постановлением Правления Национального банка Украины от 17.08.2012 № 346 (с изменениями), Правление Национального банка Украины 9 октября 2014 приняло решение об отнесении ПАО "КБ" АКСИОМА ", ПАО" ИнтерКредитБанк "и ПАО" Мелиор БАНК "в категории неплатежеспособных.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как ВККС нашла судьям Верховного Суда Украины новые места работы
Сегодня день рождения празднуют
  • Нелли Ластовка
    Нелли Ластовка
    председатель Днепровского районного суда Киева
  • Вера Великохацкая
    Вера Великохацкая
    судья Оболонского районного суда Киева
Новости онлайн