Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Нацбанк буде пильніше наглядати за готівковими розрахунками

11:36, 3 июня 2019
Форми нагляду за операціями з використанням готівки посилюються.
Нацбанк буде пильніше наглядати за готівковими розрахунками
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Національний банк України посилює нагляд за здійсненням готівкових розрахунків та веденням банками касових операцій.

 Відсьогодні набирає чинності Постанова № 62 “Про затвердження змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні”.

 Прес-служба Нацбанку повідомляє про те, що регулятор вживатиме заходів для вивчення клієнтів-суб’єктів господарювання, котрі отримують у банку готівку для подальшого здійснення готівкових розрахунків, щоб спростувати або підтвердити підозри щодо здійснення клієнтом фінансових операцій з ознаками фіктивності.

 З урахуванням ризик-орієнтованого підходу банк має отримувати від клієнта підтвердні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.

Такими документами можуть бути:

- закупівельний акт;

- закупівельна відомість;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір;

-договір поставки;

- договір транспортування;

- договір зберігання, інші звітні документи.

 Приводом для посилення нагляду за готівковими розрахунками стали нещодавно виявлені Нацбанком факти проведення банками ризикових операцій з використанням готівки.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, чому вимога надати сертифікати про форс-мажорні обставини є необґрунтованою.

Автор: Сергей Студенников

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Влияет ли наличие уголовного производства относительно потерпевшего на оценку состояния необходимой обороны – позиция Верховного Суда

Осужденный утверждал, что он находился в состоянии необходимой обороны, а местный суд не обратил внимания на существование другого уголовного производства, открытого по факту причинения ему потерпевшим телесных повреждений.

Право на возвращение владельцу имущества, с которого снят арест, и право на обжалование решения суда по результатам рассмотрения ходатайства о решении судьбы вещественных доказательств – позиция Объединенной палаты КУС ВС

Следственный судья, отменив арест автомобиля в закрытом производстве, постановил передать авто на нужды ВСУ, апелляционный суд не стал открывать производство по жалобе адвоката – что решила Объединенная палата Кассационного уголовного суда.

При решении вопроса о возможности адвоката иностранного государства удостоверять документы в качестве нотариуса следует руководствоваться законом о международном частном праве – позиция суда

Частноправовые отношения, возникшие между адвокатом и клиентом, дополнительно связаны с правопорядком, установленным в государстве Израиль – позиция суда относительно возможности адвоката удостоверять документы в качестве нотариуса.

Мужчины за рубежом получат доступ к подаче новых заявлений на консульские услуги при уточнении военно-учетных данных – МИД предоставил дополнительные разъяснения

Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение консульских услуг, у него будет такая возможность – МИД.

Вместо Жилищного кодекса в Украине примут отдельный закон

Вместо Жилищного кодекса примут закон об основных принципах жилищной политики.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва
  • Оксана Терещенко
    Оксана Терещенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду