Нацбанк буде пильніше наглядати за готівковими розрахунками

11:36, 3 июня 2019

Форми нагляду за операціями з використанням готівки посилюються.

Нацбанк буде пильніше наглядати за готівковими розрахунками

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Національний банк України посилює нагляд за здійсненням готівкових розрахунків та веденням банками касових операцій.

Відсьогодні набирає чинності Постанова № 62 “Про затвердження змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні”.

Прес-служба Нацбанку повідомляє про те, що регулятор вживатиме заходів для вивчення клієнтів-суб’єктів господарювання, котрі отримують у банку готівку для подальшого здійснення готівкових розрахунків, щоб спростувати або підтвердити підозри щодо здійснення клієнтом фінансових операцій з ознаками фіктивності.

З урахуванням ризик-орієнтованого підходу банк має отримувати від клієнта підтвердні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.

Такими документами можуть бути:

- закупівельний акт;

- закупівельна відомість;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір;

-договір поставки;

- договір транспортування;

- договір зберігання, інші звітні документи.

Приводом для посилення нагляду за готівковими розрахунками стали нещодавно виявлені Нацбанком факти проведення банками ризикових операцій з використанням готівки.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, чому вимога надати сертифікати про форс-мажорні обставини є необґрунтованою.

Автор: Сергей Студенников