Векселя как способ отмывания денег

10:11, 2 ноября 2010

Газета: 60

Подразделением ГНА в Донецкой области совместно с управлением налоговой милиции в Донецкой области был...

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подразделением ГНА в Донецкой области совместно с управлением налоговой милиции в Донецкой области был ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных преступным путем.

Для осуществления незаконной деятельности использовались вексельные схемы, в которых были задействованы 14 субъектов хоздеятельности с признаками фиктивности. Оборот средств по счетам конвертационного центра составил свыше 25 миллионов гривен. Во время обысков офисных помещений, которые использовались в противоправной деятельности, были изъяты 5 заполненных бланков простых векселей на сумму 30 миллионов гривен, 14 печатей предприятий с признаками фиктивности, оргтехника и другие вещественные доказательства. Проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение ущерба, нанесенного государству.

Векселя как способ отмывания денег

Читайте также