Правительство продолжает борьбу с отмыванием денег

10:24, 14 ноября 2011

Газета: 112

Президент подписал Закон №3925-VI

Правительство продолжает борьбу с отмыванием денег

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент подписал Закон №3925-VI «О внесении изменения в статью 40 Закона Украины «О страховании», согласно которому информация относительно операций страхования конкретного юридического или физического лица по конкретному договору страхования может предоставляться не только органам прокуратуры Украины, СБУ, МВД, налоговой милиции и Государственной налоговой администрации, но и центральному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга в соответствии с ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма». Нововведение позволит компетентному органу отслеживать теневые доходы граждан и должностных лиц. В случае разглашения в какой-либо форме сведений, являющихся тайной страхования, должностные лица уполномоченного органа понесут ответственность, предусмотренную законом.

Правительство продолжает борьбу с отмыванием денег

Читайте также