Операции по зачислению 15 тыс. грн подлежат обязательному финмониторингу

14:46, 4 июня 2013
Такие разъяснения предоставил Национальный банк Украины в письме от 31.05.2013 г. № 48-104/1280/6433.
Операции по зачислению 15 тыс. грн подлежат обязательному финмониторингу

Такие разъяснения предоставил Национальный банк Украины в письме от 31.05.2013 г. № 48-104/1280/6433.

В документе говорится о том, какие финансовые операции подлежат обязательному финансовому мониторингу по признаку «зачисление на счет средств в наличной форме с их последующим переводом того же или следующего операционного дня другому лицу».

В частности, в документе отмечается, что обязательному финансовому мониторингу подлежит каждая финансовая операция по зачислению в течение одного дня на счет наличных средств на сумму 150 000 грн. и больше, если в тот же или на следующий операционный день после зачисления наличных средств осуществлялось хоть одно перечисление другому лицу средств, сумма которого равна или превышает сумму вышеупомянутых зачислений наличных средств.

В таком случае все финансовые операции по зачислению наличных средств на счет клиента подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
КСУ: не можна ставити виконання судового рішення в залежність від майнового стану особи
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Дмитриева
    Оксана Дмитриева
    судья Херсонского окружного административного суда
  • Екатерина Широкая
    Екатерина Широкая
    судья Высшего антикоррупционного суда