В Украине

В Запорожье уличили конвертцентр, с незаконным оборотом 250 млн. грн

11:45, 20 февраля 2017

Запорожские правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн.

В Запорожье уличили конвертцентр, с незаконным оборотом 250 млн. грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Запорожские правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн.

Об этом передает пресс-служба прокуратура Запорожской области.

Так, областная Запорожская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, по результатам которого нанесем большой ущерб государственным интересам.

Так, в Запорожской области прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве

В ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц организовала деятельность предприятий с признаками «фиктивности» по реквизитам которых проводила бестоварные финансово-хозяйственные операции с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, чем способствовали предприятиям реального сектора экономики в искусственном формировании налогового кредита по НДС и снятии денежных средств.

Так, за период 2014-2016 годов через расчетные счета предприятий с признаками фиктивности обналичено средств предприятий реального сектора экономики на сумму более 250 млн грн.

Как сообщают журналисты, 16 февраля, прокуратурой области совместно с сотрудниками оперативного управления Запорожской ОГНИ ГУ ДФС в области и спецподразделения «К» управления СБУ в Запорожской области на основании постановлений суда в теневых офисах так называемого «конвертационного центра» и по адресам проживания и автотранспортных средствах фигурантов проведено 15 обысков, по результатам которых изъяты денежные средства в сумме 650 тыс грн, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, более 100 печатей фиктивных предприятий, более 40 мобильных телефонов, которые использовались фигурантами уголовного правонарушения для общения с клиентами конвертационного центра и сотрудниками банковских учреждений, а также компьютерная техника и электронные устройства, которые использовались в преступной деятельности.

Так, на сегодняшний день в уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.