В Донецке мошенники "отмыли" 6 миллиардов
В Донецкой области налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр, денежный оборот которого с 2008 года превысил 6 млрд. грн., сообщили в пресс-службе ГНА в Донецкой области .
Центр работал в Донецке и предоставлял услуги субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных незаконным путем.
В результате проведенных обысков было изъято 1 млн. 120 тыс. грн., 50 тыс. долл., векселей на сумму 14 млн. грн., 16 печатей предприятий с признаками «фиктивности».
По информации начальника налоговой милиции ГНА в Донецкой области Игоря Усика, сегодня начата работа по выемке документов по взаимоотношениям предприятий реального сектора экономики с фирмами, которые были транзитными звеньями ликвидированного конвертационного центра.
Читайте также
-
рф атаковала телебашню в Харькове ракетой Х-59, фото
20:29, 22 апреля 2024 -
В Одесской области шахеды попали в фермерское хозяйство: поврежден склад и техника, фото
12:22, 22 апреля 2024 -
На Киевщине микроавтобус, который вез людей на работу, провалился в пропасть: фото
10:46, 22 апреля 2024 -
Появились спутниковые фото последствий удара по аэродрому в Джанкое
23:45, 19 апреля 2024
-
В Киеве легковушка влетела в припаркованные авто: момент ДТП попал на видео
22:00, 23 апреля 2024 -
В Малайзии в воздухе столкнулись военные вертолеты: много погибших, видео
11:27, 23 апреля 2024 -
В Мариуполе разрушили памятник в честь 500-летия украинского казачества, видео
07:48, 23 апреля 2024
-
суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
