В Украине

Моніторинг фіноперацій: розроблено порядок надання інформації

20:23, 22 сентября 2020

Проектом наказу передбачено встановити порядок та єдину процедуру надання суб’єктом на запит Держфінмоніторингу інформації щодо моніторингу фінансових операцій клієнта.

Моніторинг фіноперацій: розроблено порядок надання інформації

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Державна служба фінансового моніторингу оприлюднила для громадського обговорення Проект наказу Міністерства фінансів «Про затвердження порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» (далі – проект наказу), передає Українська асоціація платіжних систем на своєму офіційному сайті.

Проект наказу та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному сайті Держфінмоніторингу.

Проектом наказу передбачено встановити порядок та єдину процедуру надання суб’єктом на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінмоніторингу, встановлених пунктом 13 частини другої статті 8, пунктом 10 частини другої статті 25 та частини третьої статті 31 Закону, а також реалізує право суб’єкта, відповідно до пункту 14 частини другої статті 8 Закону, погодити з Держфінмоніторингом строк подання запитуваної інформації. Зокрема, подати до Держфінмоніторингу заяву про збільшення строку подання запитуваної інформації.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в НБУ роз’яснили питання фінмоніторингу для «високопосадовців судової системи».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.

деньги