Директору предприятия, работавшему на «гауляйтера» Сальдо, сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила, что в ходе следственно-оперативных действий в Житомирской области разоблачены преступления руководства местной добывающей компании, которая «зарабатывала» для гауляйтера захваченной части Херсонщины Владимира Сальдо. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе отметили, что именно его семья была конечным бенефициаром предприятия, занимавшегося добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах.

«Часть полученных доходов направлялась на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно оккупированной части юга Украины.

В сентябре прошлого года по материалам СБУ наложен арест на активы коммерческой структуры за сотрудничество с приспешниками страны-агрессора.

Кроме того, в ходе досудебного расследования разоблачены схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага.

Для реализации сделок их организаторы искусственно занижали объемы добытого сырья и объемы продаж готовой продукции, а также изменяли ее ценовую категорию.

Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную финансово-хозяйственную документацию.

Таким образом, государственный бюджет Украины терял млн грн в виде неуплаченных налогов.

При этом злоумышленники «отмывали» полученные «прибыли» через аффилированные фирмы, в частности, в виде приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия.

Установлено, что преступная схема нанесла ущерб госбюджету на более 4,5 млн грн», — говорится в сообщении.

По материалам СБУ руководителю добывающей компании сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

▪ ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы).

Во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях предприятия правоохранители обнаружили:

▪ финансово-хозяйственную документацию;

▪ черновые записи;

▪ банковские карты с доказательствами сделок.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.