В Україні

Директору підприємства, який працював на «гауляйтера» Сальдо, повідомили про підозру

10:59, 27 січня 2023

Частину отриманих прибутків директор спрямовував на забезпечення потреб окупаційних органів.

Директору підприємства, який працював на «гауляйтера» Сальдо, повідомили про підозру

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України повідомила, що у ході слідчо-оперативних дій у Житомирській області викрито злочини керівництва місцевої видобувної компанії, яка «заробляла» для гауляйтера захопленої частини Херсонщини Володимира Сальдо. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

У спецслужбі зазначили, що саме його родина була кінцевим бенефіціаром підприємства, яке займалось видобутком, обробкою та продажем граніту у промислових масштабах.

«Частину отриманих прибутків спрямовували на забезпечення потреб окупаційних органів на тимчасово окупованій частині півдня України.

У вересні минулого року за матеріалами СБУ накладено арешт на активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками країни-агресора.

Крім цього, під час досудового розслідування викрито схеми, які використовували очільники компанії для виведення грошей у тінь та їх подальшого використання в інтересах ворога.

Для реалізації оборудок їхні організатори штучно занижували обсяги видобутої сировини та об’єми продажу готової продукції, а також «змінювали» її цінову категорію.

Для цього вносили недостовірні відомості до звітної фінансово-господарської документації.

Таким чином державний бюджет України втрачав млн грн у вигляді несплачених податків.

При цьому зловмисники «відмивали» одержані «прибутки» через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства.

Встановлено, що злочинна схема завдала збитки держбюджету на більше ніж 4,5 млн грн», — сказано у повідомленні.

За матеріалами СБУ керівнику видобувної компанії повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

▪ ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в приміщеннях підприємства правоохоронці виявили:

▪ фінансово-господарську документацію;

▪ чорнові записи;

▪ банківські картки із доказами оборудок.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти