В Украине

Установлены требования относительно раскрытия банками информации о связях клиентов с рф

17:35, 17 марта 2023

В НБУ объяснили, что определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию и объем соответствующей информации по каждой категории.

Установлены требования относительно раскрытия банками информации о связях клиентов с рф

Источник фото: bank.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк обязывает банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

Как сообщают в НБУ, определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию и объем соответствующей информации по каждой категории.

«Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором», - объясняют в Нацбанке.

Как отмечают в НБУ, сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.

Указанные требования утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 года № 26 «О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины», которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Установлены требования относительно раскрытия банками информации о связях клиентов с рф

Читайте также