В Украине

Нацбанк будет штрафовать банки и субъектов первичного мониторинга за манипуляции в отношении клиентов, имеющих статус РЕРов

12:30, 18 октября 2023

К субъектам первичного мониторинга будут применяться штраф в размере до 1,7 млн грн, а к банкам – до 10 млн грн.

Нацбанк будет штрафовать банки и субъектов первичного мониторинга за манипуляции в отношении клиентов, имеющих статус РЕРов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как мы писали, Верховная Рада 17 октября проголосовала в целом за законопроект 9269-д, вводящий пожизненный статус публично значимого лица (РЕР) для депутатов, судей Верховного Суда, членов ВККС, Высшего совета правосудия и других топ-чиновников. Следовательно, их сделки будут проверять не только в течение 3 лет после увольнения, как сейчас, а всю жизнь (если снова не изменят законодательство).

Национальный банк Украины сообщает, что штрафовать банки и субъектов первичного мониторинга за манипуляции в отношении клиентов, имеющих статус РЕРов.

Отмечается, что к субъектам первичного финмониторинга, не являющимся банками, будут применять штраф в размере до 1,7 млн грн. Такой размер штрафа (100 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) предусмотрен в принятом законе.

К банкам будут применять другой размер штрафа – до 10 млн грн в соответствии с положением о применении Национальным банком Украины мер влияния.

«В законе также предусмотрено, что в случае, когда с момента прекращения выполнения РЕР определенных публичных функций прошло более двенадцати месяцев и субъект первичного финансового мониторинга убедится в том, что такое лицо больше не несет риска, присущего РЕР, а также нет других рисков, субъект первичного финансового мониторинга не будет принимать в отношении нее, членов ее семьи и лиц, связанных с ней, определенные меры», – отмечают в НБУ.

Как сообщается, указанный закон возвращает PEP пожизненный статус, который предварительно было ограничено временем пребывания на публичной должности и тремя годами после освобождения от такой должности в соответствии с изменениями, внесенными законом по защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и требований Директивы ЕС.

Пожизненный статус PEP соответствует международным стандартам и европейским нормам в сфере финансового мониторинга.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.