В Одесской области разоблачили дельцов, которые организовали 27 нелегальных игорных заведений
В Одесской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении соорганизатора, двух менеджеров и трех администраторов сети нелегальных игорных заведений. Фигурантам инкриминируют обеспечение работы сети нелегальных игорных заведений и легализацию 14,2 млн грн, полученных преступным путем. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.
Установлено, что подозреваемые принимали ставки от посетителей, предоставляли доступ к игровым системам, помогали с авторизацией и выбором игр. Также они вели учет игроков и информировали клиентов о бонусных программах и акциях.
Незаконные заведения работали без лицензий и без уплаты налогов. Попасть в помещения могли только проверенные клиенты — по предварительному телефонному звонку. Работу 27 незаконных игорных залов организовали двое фигурантов. Они привлекли к противоправной деятельности молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, которая принимала ставки, сопровождала клиентов и фактически обеспечивала проведение азартных игр.
Кроме того, подозреваемые наладили взаимодействие с представителями игровых платежных систем. В обмен на перечисление средств они получали доступ к азартным играм и виртуальным активам. За время незаконной деятельности игорных залов фигуранты успели легализовать 14,2 млн грн.
Во время обысков в игорных заведениях детективы БЭБ изъяли наличные средства, мобильные телефоны, черновую документацию и компьютерную технику. Общая стоимость изъятого имущества составляет более 33 млн грн. С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству, на изъятое имущество наложен арест.
Шести лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
