СБУ перекрыла крупный канал финансирования сепаратистов на востоке страны. ВИДЕО

10:00, 8 октября 2014
Служба безопасности Украины обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах нашей страны.
СБУ перекрыла крупный канал финансирования сепаратистов на востоке страны. ВИДЕО

Служба безопасности Украины обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, которые были специально открыты в одном из столичных банков. Снятую с них наличность курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе на территории временно оккупированные боевиками. 2 октября с. г. в Киеве СБУ задержала жителя Донетчины, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке.

Установлено, что задержанный в течение августа-сентября с.г. ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области. Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн. гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц," - говорится в сообщении. 

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предпринимательство) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Новые правила распределения судебных расходов и освобождения от них
Новости онлайн