В Украине

СБУ ликвидировала "конверт", который "отмывал" государственные средства

15:15, 25 апреля 2015

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный «конвертационный центр», через который злоумышленники «отмывали» государственные средства.

Организаторы преступной сделки - жители г. Днепродзержинска и г. Сумы создали 17 фиктивных коммерческих структур, зарегистрированных в Днепропетровской и Сумской областях.

На счета этих предприятий поступали безналичные средства от переработки металлолома, после чего «грязные» деньги переводились в наличные.

Установлено, что в течение июня 2014 - апреля 2015 злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот в 9 млн. гривен.

Сотрудники СБУ совместно с внутренней безопасностью ГФСУ установили причастность к противоправной финансовой схеме чиновника налоговых органов в Сумской области.

Проведены обыски по местам регистрации фиктивных предприятий и в офисных помещениях, транспортных средствах, которыми перевозились деньги заказчикам.

Правоохранители изъяли дневную сумму наличности - 300 тыс. грн., печати фиктивных фирм, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.

По материалам СБУ прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству, и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

СБУ ликвидировала "конверт", который "отмывал" государственные средства

Читайте также