В Украине

СБУ разоблачила схему вывода государственных денег в "тень"

14:01, 30 апреля 2015

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черниговской области Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой ликвидировала «конвертцентр», через который выводили миллионы государственных средств в теневой оборот. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Установлено, что члены преступной группы зарегистрировали в Черниговской и Киевской областях более 50 фиктивных коммерческих структур. На банковские счета этих фирм предприятия-заказчики переводили безналичные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. Затем курьеры снимали наличные в банковских отделениях и передавали организаторам.

За свои противоправные услуги «конвертаторы» получали оплату в виде определенных процентов от общей суммы. Таким образом только в этом году злоумышленники «отмыли» более 150 млн гривен государственных средств.

Сотрудники СБУ провели более десяти обысков в помещениях «конвертационного центра». Изъято большое количество наличности, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, которую использовали для противоправной деятельности.

По материалам Управления СБУ органами милиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

СБУ разоблачила схему вывода государственных денег в "тень"

Читайте также