В Украине

СБУ ликвидировала конвертцентр, через который отмывали миллионы госсредств

15:18, 8 мая 2015

В Черниговской области Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой ликвидировала конвертцентр, через который выводили миллионы государственных средств в теневой оборот,

СБУ ликвидировала конвертцентр, через который отмывали миллионы госсредств

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что члены преступной группы зарегистрировали в Черниговской и Киевской областях более 50 фиктивных коммерческих структур. На банковские счета этих фирм предприятия-заказчики переводили безналичные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. Затем курьеры снимали наличные в банковских отделениях и передавали организаторам.

За свои противоправные услуги конвертаторы получали оплату в виде определенных процентов от общей суммы. Таким образом только в этом году злоумышленники отмыли более 150 млн гривен государственных средств.

В результате обысков в помещениях конвертационного центра сотрудникаи СБУ изъято большое количество наличности, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовая документация, которую использовали для противоправной деятельности.

Продолжается досудебное расследование.