СБУ ликвидировала конвертцентр, через который отмывали миллионы госсредств
В Черниговской области Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой ликвидировала конвертцентр, через который выводили миллионы государственных средств в теневой оборот, сообщает пресс-служба ГПУ.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что члены преступной группы зарегистрировали в Черниговской и Киевской областях более 50 фиктивных коммерческих структур. На банковские счета этих фирм предприятия-заказчики переводили безналичные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. Затем курьеры снимали наличные в банковских отделениях и передавали организаторам.
За свои противоправные услуги конвертаторы получали оплату в виде определенных процентов от общей суммы. Таким образом только в этом году злоумышленники отмыли более 150 млн гривен государственных средств.
В результате обысков в помещениях конвертационного центра сотрудникаи СБУ изъято большое количество наличности, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовая документация, которую использовали для противоправной деятельности.
Продолжается досудебное расследование.
