В Украине

На Прикарпатье СБУ разоблачила конвертационный центр на базе фиктивных турагентств

09:02, 3 августа 2015

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Ивано-Франковской области ряд фиктивных туристических агентств, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Как отмечается, организатором конвертационного центра стал житель Донецкой области, который на сегодня проживает в Москве. В апреле-мае с.г. он зарегистрировал на подставных лиц три туристических фирмы, на счета которых поступали значительные суммы средств из США, Канады и Австралии. Затем деньги перечислялись злоумышленниками на другие банковские счета и переводились в наличные.

Сотрудники спецслужбы совместно с Госфинмониторингом арестовали на счетах фиктивных турагентств валюту в эквиваленте миллион гривен и заблокировали перевод из-за границы вдвое большую сумму.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

На Прикарпатье СБУ разоблачила конвертационный центр на базе фиктивных турагентств

Читайте также