На Днепропетровщине накрыли конвертцентр с оборотом в более 90 миллионов

11:49, 26 июня 2016
Работники Управления защиты экономики установили организаторов конвертационного центра, а также предприятия, которые пользовались его услугами и через которые отмывались средства.
На Днепропетровщине накрыли конвертцентр с оборотом в более 90 миллионов

Работники Управления защиты экономики установили организаторов конвертационного центра, а также предприятия, которые пользовались его услугами и через которые отмывались средства.

Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области совместно со следствием областной полиции провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра.

Полицейские изъяли печати фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерную технику, а также документацию черновой бухгалтерии и хозяйственной деятельности.

За деятельность «конверта» отвечали жители города Днепр: организатор 49-ти лет и два бухгалтера в возрасте 40 и 42 лет.

Во время документирования преступной деятельности указанных лиц было установлено, что услугами конвертационного центра пользовались предприятия, которые реализуют продукты питания. Кстати, одно из них входит в число основных поставщиков продуктов питания в учреждения образования и здравоохранения г. Кривой Рог.

В течение 2016 года, через вышеупомянутые «фиктивные» предприятия прошло более 90 миллионов гривен.

Кроме того, бюджет недополучил почти 9 миллионов гривен в виде обязательных платежей.

Следственным управлением ГУНП Украины в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время заблокированы счета предприятий, подконтрольных организаторам конвертационного центра.  

 

Источник

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Як суддівські мантії та архітектура судів впливають на сприйняття громадянами судової влади
Новости онлайн