В Украине

Разоблачена схема отмывания денег через электронные кошельки в зоне АТО

16:40, 15 августа 2016

СБУ разоблачила отмывание денег через электронные кошельки в АТО.

Разоблачена схема отмывания денег через электронные кошельки в зоне АТО

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которая отмывала деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на жителей временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший милиционер скопировал из базы данных своего органа персональные данные лиц, проживающих в контролируемых террористами районах Донбасса. На этих людей злоумышленники зарегистрировали электронные кошельки, на которые поступали деньги, украденные со счетов одного из иностранных банков. Средства участники группировки переводили в наличные, в т.ч. в т.н. «ДНР».

В течение 2015-2016 гг. они отмыли более 50 млн грн.

Сотрудники спецслужбы задержали бывшего милиционера в Дружковке Донецкой области. Во время обыска в его доме были изъяты компьютерная техника и носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

На электронных кошельках, зарегистрированных на подставных лиц, арестованы средства на сумму более 4 млн грн.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.