В Україні

«Батальйон Монако»: ДБР направило документи на екстрадицію одного з фігурантів

11:28, 1 вересня 2022

ДБР розпочало досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні, щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

«Батальйон Монако»: ДБР направило документи на екстрадицію одного з фігурантів

Джерело фото: slovoidilo.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ДБР активно розслідує провадження щодо законності перетину кордону військовозобов’язаними громадянами України з так званого «Батальйону Монако». Водночас працівники ДБР комплексно підходять до цієї справи.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Зокрема, працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв цього журналістського розслідування. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що по іншій персоні, що згадувалась у журналістському розслідуванні, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо «ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту».

«Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету. Також у ході розслідування виявлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові.

За матеріалами ДБР накладено арешт на майно "бійця батальйону Монако", який відпочиває на лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців», - розповіли у Бюро.

Як відомо, 17 серпня 2022 року працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні, щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Зазначається, що, зокрема, у рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

За даними ЗМІ, мова може йти про бізнесмена Костянтина Жеваго, який є фігурантом справи про розтрату коштів АТ Банк «Фінанси та Кредит» на суму понад 2,5 млрд грн.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти