В Украине

Батальон Монако: ГБР направило документы на экстрадицию одного из фигурантов

11:28, 1 сентября 2022

ГБР начало досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании, о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

Батальон Монако: ГБР направило документы на экстрадицию одного из фигурантов

Источник фото: slovoidilo.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГБР активно расследует производство по законности пересечения границы военнообязанными гражданами Украины из так называемого «Батальона Монако». В то же время работники ГБР комплексно подходят к этому делу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«В частности, работники ГБР подтвердили местонахождение одного из героев этого журналистского расследования. Он подозреваемый в уголовном производстве Бюро по незаконной растрате средств. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в соответствующие страны ЕС», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по другой персоне, упоминавшейся в журналистском расследовании, ГБР расследует уголовное производство относительно «уклонения от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей фигуранту».

«Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо было уплачивать в бюджет. Также в ходе расследования установлено, что эти компании после аннексии АР Крым продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове.

По материалам ГБР наложен арест на имущество "бойца батальона Монако", отдыхающего на лазурном побережье, пока его компании фактически обворовывают украинцев», - рассказали в Бюро.

Как известно, 17 августа 2022 года работники ГБР начали досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании, о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

Отмечается, что в частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами данного расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов.

По данным СМИ, речь может идти о бизнесмене Константине Жеваго, который является фигурантом дела о растрате средств АО Банк «Финансы и Кредит» на сумму свыше 2,5 млрд грн.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Батальон Монако: ГБР направило документы на экстрадицию одного из фигурантов

Читайте также