В Україні

На Київщині викрили великий «конвертцентр» із обігом понад 3,5 млрд гривень

09:14, 20 вересня 2022

Наразі співробітники БЕБ та Нацполіції встановлюють всіх фігурантів, причетних до злочинної діяльності.

На Київщині викрили великий «конвертцентр» із обігом понад 3,5 млрд гривень

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 3,5 млрд грн, передає офіційний сайт БЕБ.

Правоохоронці досліджували діяльність Держгеокадастру одного з районів Київської області та встановили, що службові особи, зловживаючи своїм становищем, здійснювали правопорушення під час прийняття рішень щодо передачі земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам.

Наразі проведено вісім санкціонованих обшуків у приміщенні сільської ради, офісних та житлових приміщеннях фігурантів.

За результатами проведених обшуків в одному з офісних приміщень вилучено 346 печаток суб’єктів господарювання, серед них нерезиденти, офшорні компанії, реквізити яких використовувалися для виведення грошових коштів за кордон, а також вилучено боєприпаси та вибухові речовини тощо. Також були виявлені печатки благодійних організацій, які на даний час перевіряються на причетність до фактів розкрадання благодійних коштів.

Наразі співробітники БЕБ та Нацполіції проводять аналіз вилученої під час обшуків документації для встановлення всіх фігурантів, причетних до злочинної діяльності. Земельні ділянки загальною площею 209 га, що розташовані в межах зазначеної ОТГ арештовані районним судом міста Києва.

Раніше ми писали, що у Львові викрили конвертаційний центр, який надавав послуги з несплати податків.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти