В Украине

В Киевской области разоблачили крупный «конвертцентр» с оборотом более 3,5 млрд гривен

09:14, 20 сентября 2022

Сотрудники БЭБ и Нацполиции устанавливают всех фигурантов, причастных к преступной деятельности.

В Киевской области разоблачили крупный «конвертцентр» с оборотом более 3,5 млрд гривен

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили деятельность конвертационного центра с оборотом более 3,5 млрд грн, передает официальный сайт БЭБ.

Правоохранители исследовали деятельность Госгеокадастра одного из районов Киевской области и установили, что должностные лица, злоупотребляя своим положением, совершали правонарушения при принятии решений относительно передачи земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам.

Проведено восемь санкционированных обысков в помещении сельского совета, офисных и жилых помещениях фигурантов.

По результатам проведенных обысков в одном из офисных помещений изъято 346 печатей субъектов хозяйствования, среди них нерезиденты, оффшорные компании, реквизиты которых использовались для вывода денежных средств за границу, а также изъяты боеприпасы и взрывчатые вещества. Также были обнаружены печати благотворительных организаций, которые в настоящее время проверяются на причастность к фактам хищения благотворительных средств.

Сотрудники БЭБ и Нацполиции проводят анализ изъятой во время обысков документации для установления всех фигурантов, причастных к преступной деятельности. Земельные участки общей площадью 209 га, расположенные в пределах указанной ОТГ, арестованы районным судом города Киева.

Ранее мы сообщали, что во Львове разоблачили конвертационный центр, предоставлявший услуги по неуплате налогов.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

В Киевской области разоблачили крупный «конвертцентр» с оборотом более 3,5 млрд гривен

Читайте также