Парламент прийняв закон про валютний нагляд і обмін інформацією між банками

14:27, 22 сентября 2021

Пропонується встановити для банків обов’язок обмінюватись інформацією про належність рахунків їх клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки

Парламент прийняв закон про валютний нагляд і обмін інформацією між банками

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховна Рада прийняла Закон №5851 «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду», повідомляється на сайті ВР.

Законом з метою забезпечення належного виконання банками вимог закону про валюту в частині виконання функцій агентів валютного нагляду за валютними операціями встановлено для банків обов’язок обмінюватись інформацією про належність рахунків їх клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки.

Законом встановлено, що порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, встановлюється Національним банком України.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Україні заборонили антисемітизм: Рада ухвалила відповідний закон.

Також Рада обмежила застосування принципу «мовчазної згоди» у сфері державної реєстрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.