В Киеве накрыли конвертационный центр

11:21, 29 марта 2010
Налоговой милицией Шевченковского района Киева прекращена деятельность конвертационного центра. Как...
В Киеве накрыли конвертационный центр

Налоговой милицией Шевченковского района Киева прекращена деятельность конвертационного центра. Как сообщили в пресс-службе ГНА, налоговиками установлено, что финансовую махинацию организовали четверо граждан.

Махинаторы для проведения финансовых сделок зарегистрировали 6 подставных фирм, через счета которых были незаконно «проконвертованы» свыше 230 миллионов гривен.

Во время проведения обысков в офисе «конвертационного центра» налоговой милицией были изъяты 66 тысяч гривен наличных средств, 8 печатей фиктивных фирм, 1 штамп, 2 ноутбука и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности махинаторов.

В отношении «конвертаторов» уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Следствие по делу продолжается.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Зарплати суддів: що мав на увазі КСУ, визнавши окремі норми неконституційними
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кондор
    Роман Кондор
    судья Апелляционного суда Закарпатской области
  • Евгений Коротенко
    Евгений Коротенко
    судья Луганского апелляционного суда
  • Андрей Костенко
    Андрей Костенко
    судья Хмельницкого апелляционного суда
  • Андрей Леонов
    Андрей Леонов
    судья Бабушкинского районного суда Днепропетровска
  • Елена Шкорина
    Елена Шкорина
    судья Киевского апелляционного суда