Общество

СБУ разоблачила схему «отмывания» 4,5 млрд грн. ФОТО

15:39, 15 июня 2017

Служба безопасности Украины прекратила масштабную финансовую сделку с фиктивным страхованием бизнес-активов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Указанный «бизнес» организовал олигарх, приближенный к беглому экс-президенту Украины.

Об этом сообщает пресс-служба силовых структур.

«Оперативники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили механизм вывода в «тень» средств большой группы компаний через фиктивное страхование рисков», — говорится в сообщении.

Силовики установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями. По предварительным оценкам, через сделку дельцы «отмыли» почти 4,5 млрд грн.

В ведомстве также сообщили, что сотрудники СБУ совместно с полицией заблокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух колл-центров, которые в интересах злоумышленников принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом.

По данным СБУ, за 10-20% от реальной суммы дельцы скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах. Согласно законодательству, обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению.

«Во время проведения следственных действий сотрудники СБУ задокументировали многочисленные нарушения страховщиками соблюдения требований действующего законодательства в сфере предоставления финансовых услуг. По материалам СБУ вынесено решение Нацкомфинуслуг об отмене страховым компаниям лицензий и наложении административных штрафов», — сообщает пресс-служба.

В ходе обысков в офисах коммерческих структур правоохранители изъяли документацию, доказывающую проведение незаконных сделок с финансовыми ресурсами, через страховые компании, находящиеся длительное время в процедуре ликвидации.

У злоумышленников также обнаружены компьютерная техника и серверное оборудование с доказательствами нелегальной деятельности, печати и штампы юридических лиц, незаполненные бланки фиктивных структур с подписями и печатями.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 191 и ст. 209 УК Украины.