Возобновление е-декларирования, автономия САП, собственная экспертиза для НАБУ, новый суд для админдел против госорганов: о чем идет речь в Программе с МВФ

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 31 марта Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую четырехлетнюю Программу расширенного финансирования для Украины на $15,6 млрд.

Как отмечено в разделе документа, посвященному борьбе с коррупцией и верховенству права, «конкурентные, открытые и жесткие процессы отбора главы Национального антикоррупционного бюро Украины, назначенного 6 марта, и членов Высшего совета правосудия являются ключевыми вехами повышения общественного доверия».

Также МВФ предъявляет к Украине требования по усилению институциональной автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) (структурный ориентир – конец декабря 2023 г.), дальнейших правовых реформ по процессу отбора судей Конституционного Суда, а также «новых рамок» после ликвидации Окружного административного суда Киева.

В дальнейшем уже после войны будет проведена новая диагностика управления и коррупции при технической помощи МВФ. Это «обеспечит будущую дорожную карту реформ для оценки и дальнейшего смягчения слабых мест управления и уязвимости коррупции».

Сквозной линией программы является возобновление электронного декларирования.

«Предотвращение незаконного обогащения и незаконного присвоения средств требует целенаправленного восстановления системы декларирования активов. Возобновление требования по декларированию активов для государственных должностных лиц высокого уровня (которая была временно приостановлена) может помочь выявить незаконную выгоду от коррупции, включая активы», - отмечается в программе.

Со своей стороны, Украина в лице подписантов Письма о намерениях Владимира Зеленского, Дениса Шмыгаля, Сергея Марченко и Андрея Пышного обязалась сделать следующие шаги, направленные на выполнение требований МВФ в правовой сфере.

«Мы остаемся твердо привержены сохранению независимых, компетентных и надежных учреждений для борьбы с коррупцией на высоком уровне. Антикоррупционные институты – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Высший антикоррупционный суд (ВАКС), Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) – должны, несмотря на войну, продолжать работать. Согласно нашим обязательствам, в декабре 2022 года было привлечено восемь новых дополнительных прокуроров САП. Кроме того, в январе 2023 года были назначены новые члены, составляющие кворум Высшего совета юстиции (органа судейского самоуправления). Независимые и эффективные антикоррупционные институты имеют решающее значение для преследования и возврата незаконных доходов от коррупционной деятельности и обеспечивают прочную основу для прозрачности и подотчетности фондов послевоенной реконструкции.

Укрепление верховенства права, борьба с коррупцией и борьба с отмыванием денег – важные элементы на пути Украины к членству в ЕС. Эти усилия также будут способствовать доверию общественности и доноров, и мы будем избегать любого отступления от прогресса, достигнутого в наших усилиях по борьбе с коррупцией и судебной реформе.

В то же время мы будем принимать меры для того, чтобы наша система непреднамеренно не отвращала компетентных профессионалов с добропорядочностью занимать должности государственной службы.

Приоритетными будут следующие меры структурной реформы:

• Усиление эффективности антикоррупционных институтов. КМУ назначил нового главу НАБУ 6 марта. В соответствии с более широкой реформой судебно-экспертной системы для уголовно-исполнительного процесса мы обеспечим доступ НАБУ к компетентным, независимым и быстрым судебным экспертизам, которые проводятся экспертами, чтобы иметь возможность эффективно выполнять свой следственный мандат.

• Мы также будем укреплять способность САП, в том числе усиливать ее институциональную автономию в рамках Конституции. С этой целью после анализа структуры САП будет принято законодательство для: (а) совершенствования процедур отбора главы САП и ключевых должностных лиц; (b) усиление способности регулировать свою организационную деятельность; и (c) установления механизмов дисциплины и подотчетности руководства САП (включая оценку эффективности и периодический внешний аудит, проводимый внешними экспертами с международным опытом) (структурный контрольный показатель, конец декабря 2023 г.).

• Целевое возобновление обязательств по декларированию активов. Будет принят закон, который возобновит обязанность государственных чиновников (но не вовлеченных непосредственно в мобилизацию и военные действия) подавать и обнародовать свои декларации об имуществе во время военного положения и восстановит функцию НАПК проверять декларации об имуществе (структурный показатель, конец июля 2023 г.).

• Для поддержания предоставления деклараций государственными служащими мы улучшим систему декларирования активов, чтобы обеспечить автоматическое заполнение информации из других баз данных и реестров, придерживаясь обязанности государственных служащих относительно правдивого и своевременного представления упрощенных деклараций об имуществе в течение периода военного положения (структурный ориентир, конец октября 2023 г.).

Впоследствии мы проведем консультации с заинтересованными сторонами, чтобы изучить вопрос о публикации во время военного положения сводной информации об активах и обязательствах должностных лиц, занимающих должности высокого и особо высокого уровня ответственности согласно Закону «О предотвращении коррупции», сбалансируя потребность в прозрачности и обеспечении личной безопасности.

НАБУ и САП предоставят полный, прямой и конфиденциальный доступ к этим поданным декларациям об имуществе, чтобы способствовать расследованию и уголовному преследованию коррупции, взяточничества и незаконного обогащения. После отмены военного положения система декларирования активов будет полностью восстановлена, включая требования к раскрытию информации для всех охваченных государственных служащих, проверку деклараций об активах на основе оценки рисков и доступ общественности к декларациям об активах.

• Обеспечение эффективного режима противодействия отмыванию средств, основанного на оценке рисков. Одной из ключевых целей системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма является предупреждение, выявление и предотвращение отмывания доходов, полученных коррупционерами, посредством эффективного надзора в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. С помощью развития состоятельности МВФ НБУ немедленно начнет работу над разработкой руководящих принципов, соответствующих стандартам FATF, по надзорной деятельности на местах, основанной на оценке риска, чтобы убедиться, что финансовые учреждения и другие охваченные небанковские учреждения соблюдают НПК/ФТ (финансовый мониторинг) в соответствии с их рисками.

• Параллельно с учетом поправок в систему НДП/ФТ от ноября 2022 года мы дополнительно внесем изменения в закон о НДП/ФТ (финансовом мониторинге), чтобы возобновить обязательства финансовых учреждений по внедрению усиленных мер надлежащей проверки политически известных лиц на основе оценки рисков (Структурный контрольный показатель, конец сентября 2023 г.).

• Мы также повысим эффективность режима бенефициарной собственности для повышения прозрачности государственных закупок, выявления конфликта интересов через прозрачные структуры собственности и предотвращения злоупотреблений компаниями. До конца сентября 2023 г. мы примем изменения в соответствующее законодательство, чтобы согласовать определение бенефициарного владельца со стандартами FATF, а также введем меры проверки, чтобы обеспечить точность, адекватность и актуальность предоставленной информации о бенефициарном владельце.

• Продвижение верховенства права и судебной реформы. Мы завершим назначение на остальные вакансии Высшего совета правосудия, обеспечив открытые и прозрачные процедуры Этическим советом. В рамках наших обязательств по вступлению в ЕС мы примем закон до конца июня 2023 г., который обеспечит эффективное решение для разрыва связей с Консультативной группой экспертов из шести членов во время проверки кандидатов в Конституционный суд.

• После ликвидации Окружного административного суда Киева в декабре 2022 года мы создадим новый суд до конца декабря 2023 года, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими надлежащую проверку на независимость, компетентность и честность.

• Диагностика управления. Чтобы помочь закрепить реформы управления на этапе реконструкции, мы будем использовать техническую помощь МВФ для проведения новой диагностики управления и коррупции после отмены военного положения, чтобы оценить прогресс, достигнутый после диагностики 2014 года, оценить уязвимость к коррупции и слабые стороны управления, связанные с ключевые функции государства и планирование будущих реформ в послевоенном сценарии», - говорится в Письме о намерениях.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.