В Украине

Банк, связанный с Захарченко, подозревают в отмывании рекордных сумм

07:45, 20 ноября 2018

Он был создан для прикрытия незаконной деятельности экс-министра внутренних дел Украины.

Банк, связанный с Захарченко, подозревают в отмывании рекордных сумм

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Связанный с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко банк подозревают в отмывании 10,3 млрд гривен. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на решение суда.

Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство по факту отмывания 1,3 млрд грн средств ОАО «Смартбанк», который был создан для «прикрытия незаконной деятельности экс-министра внутренних дел Украины» Виталия Захарченко.

Согласно решению суда, Генпрокуратура еще 26 января 2017 начала уголовное производство по факту создания ПАО «Банк рыночные технологии», а впоследствии переименованного в «Смартбанк», «с целью прикрытия незаконной деятельности экс-министра МВД Украины по ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство)».

Отмечается, что «Смартбанк» предоставлял услуги предприятиям по незаконной конвертации средств, минимизации доходов, отмывание средств на сумму 10,3 млрд грн.

При этом следователь ГПУ пояснил, что этот банк предоставлял около 98% всех операций по выдаче наличных, осуществление операций по легализации средств, в частности вероятно из-за систематических взяток.

В связи с этим следователь просил суд предоставить ему доступ к документам, которые содержатся во владении Национального банка Украины. Суд предоставил такую возможность прокуратуре.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Печерский райсуд Киева дал разрешение начать специальное досудебное расследование против бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко, который сбежал в Российскую Федерацию.

МВД Украина Захарченко

Банк, связанный с Захарченко, подозревают в отмывании рекордных сумм

Читайте также