500 мільйонів щомісяця: на Львівщині викрили потужний «конвертцентр»

07:25, 6 мая 2019
Його дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах.
500 мільйонів щомісяця: на Львівщині викрили потужний «конвертцентр»

У Львівській області виявили конвертаційний центр, який діяв протягом 2018-2019 років та мав місячний тіньовий обіг понад 500 млн грн, повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Наразі діяльність конвертаційного центру припинена.

"Викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту. Як наслідок, такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах", - зазначили у ДБР.

Проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 КК (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі).

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що слідчими Бахмутської поліції були задокументовані факти систематичного вимагання та отримання командиром зведеного батальйону охорони 101 бригади охорони неправомірної вигоди.

Крім того,ми писали, що у Харківській області співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі старшого державного виконавця одного з районних виконавчих служб головного управління юстиції в регіоні.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Кто «обкакался»: Украина или МВФ, и что с судебной реформой – мнение народных депутатов
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Игорь Подобед
    Игорь Подобед
    судья Центрального апелляционного хозяйственного суда
  • Владимир Сторчак
    Владимир Сторчак
    судья Седьмого апелляционного административного суда
  • Андрей Ключник
    Андрей Ключник
    судья Святошинского районного суда Киева
  • Виктор Криворотенко
    Виктор Криворотенко
    и.о. председателя Сумского апелляционного суда
  • Александр Пузанов
    Александр Пузанов
    член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики
загрузка...