В Украине

500 мільйонів щомісяця: на Львівщині викрили потужний «конвертцентр»

07:25, 6 мая 2019

Його дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах.

500 мільйонів щомісяця: на Львівщині викрили потужний «конвертцентр»

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У Львівській області виявили конвертаційний центр, який діяв протягом 2018-2019 років та мав місячний тіньовий обіг понад 500 млн грн, повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Наразі діяльність конвертаційного центру припинена.

"Викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту. Як наслідок, такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах", - зазначили у ДБР.

Проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 КК (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі).