ДБР викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС
На початку липня слідчі Центрального апарату ДБР викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники Державної фіскальної служби у Волинській області. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку торгівлі податковими кредитами й отримували за такі «послуги» свій відсоток. Як наслідок, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень. Про це 12 серпня повідомляє перший заступник директора ДБР Ольга Варченко у Facebook.
Отже, роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та отримувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості.
Саме зараз слідчі ДБР здійснюють 7 санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах та відділах митного оформлення.
Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід — Департамент захисту економіки Національної поліції України.
Кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:
частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (Використання завідомо підробленого документа);
частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки);
частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України (Службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки).
Досудове розслідування триває.
Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що два чиновники Укрзалізниці вимагали від підприємця хабар у розмірі 270 тисяч гривень.
Крім того, ми писали про те, що ДБР спіймало на гарячому слідчого, який отримав неправомірну вигоду.
