Заволодіння 2,5 мільярдами: ДБР повідомило про підозру ексзаступнику голови банку «Фінанси та Кредит»

18:27, 22 октября 2020
До розтрати коштів ексзаступника голови правління банку залучав саме бенефіціарний власник банку, народний депутат, який на даний час перебуває у розшуку.
Заволодіння  2,5 мільярдами: ДБР повідомило про підозру ексзаступнику голови банку «Фінанси та Кредит»
ДБР

Держбюро розслідувань повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Він підозрюється в розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що колишній заступник голови правління банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» здійснив розтрату грошових коштів у сумі 113 мільйонів доларів США, що становить 2,5 мільярда гривень, які були розміщені на рахунках іноземних банків. Підозрюваний передав кошти в заставу для офшорної компанії під відкриття кредитної лінії, яка була пов’язана із бенефіціарним власником банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит», народним депутатом України 3-8 скликання.

За даними слідства до розтрати коштів ексзаступника голови правління банку залучав саме бенефіціарний власник банку, народний депутат України 3-8 скликання, який на даний час перебуває у розшуку.

Такі дії призвели до того, що у 2015 році через невиконання зобов’язань за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» заставне майно. Крім цього, дії підозрюваного сприяли початку процедури ліквідації банку, яка триває і на даний час.

У рамках кримінального провадження за клопотанням слідчих ДБР Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на активи трьох компаній, які були задіяні в злочинній схемі. Зокрема арештовано корпоративні права, грошові кошти та 26 об’єктів нерухомості загальною вартістю 10 мільйонів доларів США.

У разі доведення вини підозрюваному посадовцю банку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що один із керівників Нацполіції столиці погорів на хабарі у 3000 доларів.

Додамо, що податківець з Житомирщини незаконно збував інформацію з системи ДПС України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
«Очищение судей будет в любом случае», – Зеленский
«Очищение судей будет в любом случае», – Зеленский
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Михайло Юрчук
    Михайло Юрчук
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Анатолій Марцинкевич
    Анатолій Марцинкевич
    член Ради суддів України, голова Апеляційного суду Хмельницької області
загрузка...