Держфінмоніторинг тепер прийматиме рішення про зупинення фіноперацій за новим порядком

Мінфін затвердив новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій. Про це повідомляє dtkt.

Мінфін наказом від 14.01.2021 р. №8 (зареєстрований у Мін'юсті 05.03.2021 р. за №297/35919) затверджено новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій.

Держфінмоніторинг прийматиме рішення або надаватиме відповідні доручення за наявності таких підстав:

• у разі отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону №361;
• у разі отримання повідомлень про фінансові операції, здійснення яких зупинено на підставі частини першої статті 23 Закону №361, - відповідно до частини другої статті 23 Закону №361;
• у разі виникнення підозр - відповідно до частини третьої статті 23 Закону №361;
• у разі наявності мотивованої підозри - відповідно до абзацу третього частини дев'ятої статті 23 Закону №361;
• у разі не підтвердження за результатами перевірки ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення - відповідно до абзацу другого частини дев'ятої статті 23 Закону №361;
• у разі отримання від правоохоронного органу інформації, передбаченої абзацами п'ятим або шостим частини дев'ятої статті 23 Закону №361, - відповідно до абзацу сьомого частини дев'ятої статті 23 Закону №361.

Рішення (доручення) Держфінмоніторингу підлягають виконанню суб'єктом або уповноваженою особою Фонду негайно з моменту їх отримання або з дати, зазначеної в рішеннях (дорученнях).

Також Держфінмоніторинг повідомлятиме правоохоронні органи про прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Наказ №8 опубліковано в "Офіційному віснику" № 21 від 19.03.2021. Відповідно, з 19 березня почали діяти нові правила. 

Відповідно втратить чинність наказ Мінфіну від 28.12.2015 р. №1200, яким раніше був затверджений Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що парламент планує зробити з валютними позичальниками та як це вплине на судову практику.

Крім цього, в Україні хочуть змінити порядок повернення помилково сплаченого ЄСВ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.