Рада предлагает привести терминологию в сфере противодействия отмыванию доходов в соответствие с международными стандартами

Кабмин зарегистрировал в Верховной раде законопроект №9269 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» о приведении терминологии в соответствие с международными стандартами». Об этом сообщил представитель правительства Тарас Мельничук.

Отмечается, что законопроект имеет целью приведение в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма терминологии, который применяется в Законе Украины от 06.12.2019 № 361-ІХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным. путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».

Проектом Закона предусмотрено:

1) расширить признаки пороговой финансовой операции финансовыми операциями клиента, если конечный бенефициарный собственник участника финансовой операции – клиента является гражданином или имеет постоянное место жительства (пребывания, регистрации) в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины;

2) дополнить нормой, согласно которой субъект первичного финансового мониторинга должен обеспечить надлежащее применение риск-ориентированного подхода при обслуживании клиентов, являющихся политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами, с целью присвоения обоснованного уровня риска, исключение безосновательного отказа от осуществления финансовых операций и/или установление (продолжение) деловых отношений;

3) конкретизировать, что в случае, когда с момента прекращения выполнения политически значимым лицом выдающихся публичных функций прошло более двенадцати месяцев, и субъект первичного финансового мониторинга во время проведения надлежащей проверки убедится в том, что такое лицо больше не несет риска, свойственного политически значимым лицам, субъект первичного финансового мониторинга может не принимать в отношении нее, членов ее семьи и лиц, связанных с ней, меры, определенные пунктами 2 – 4 части тринадцатой статьи 11 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.