Украина и Швейцария будут обмениваться информацией о подозрительных финансовых операциях
Государственная служба финансового мониторинга Украины и Швейцарское бюро по противодействию отмыванию средств подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает прямой обмен информацией о подозрительных финансовых операциях. Об этом 28 января сообщил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.
По его словам, документ является первым в истории двусторонним соглашением о непосредственном обмене финансовой разведывательной информацией между подразделениями финансовой разведки Украины и Швейцарии.
Меморандум предусматривает взаимный и оперативный обмен данными о подозрениях в отмывании средств, предикатных преступлениях и финансировании терроризма — как в ответ на запросы, так и в спонтанном порядке. Сотрудничество будет осуществляться в соответствии с национальным законодательством обеих стран и стандартами Эгмонтской группы.
Ожидается, что новый формат взаимодействия позволит Украине и Швейцарии более эффективно противодействовать финансовым схемам международного характера.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
