В Украине

Задержан организатор транснациональной преступной группировки, которая подозревается в финансировании "Хизбаллы"

09:00, 18 июня 2015

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины в рамках противодействия международному терроризму совместно с милицией задержала гражданина Ливана, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

"Организатор транснациональной преступной группировки, специализирующейся на мошенничестве и махинациях в банковской сфере Украины, Молдовы, Грузии, Турции, ОАЭ, стран Европы, причастен к совершению особо тяжких преступлений на территории Республики Молдова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле 2014 года большинство членов банды задержаны молдавскими правоохранительными по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах, а в августе этого же года им было предъявлено обвинение. С целью избежания уголовной ответственности злоумышленник каналами нелегальной миграции убежал от молдавского правосудия и длительное время скрывался на территории ОАЭ, Турции и стран ЕС.

Транснациональная преступная группировка проверяется также на причастность к финансированию международной террористической организации «Хизбалла».