В Одесской области СБУ заблокировала механизм вывода иностранцами валюты из Украины

11:16, 17 сентября 2015
В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за границу.
В Одесской области СБУ заблокировала механизм вывода иностранцами валюты из Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за границу. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока. Они принимали наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.

Во время обысков у злоумышленников сотрудники СБУ изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.

Уголовное производство следователи открыли по ст.205 и ст.209 УК Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси