В Украине

Ликвидирован конвертцентр с оборотом в 420 млн грн.

09:02, 29 июня 2016

Правоохранители ликвидовари 420-миллионный конвертационный центр, через который разворовывали бюджетные средства, предусмотренные для ремонта зданий Генеральной прокуратуры Украины.

Ликвидирован конвертцентр с оборотом в 420 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С целью прикрытия незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали корпоративные права 13 транзитных и фиктивных предприятий.

По информации пресс-службы ведомства, реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фирм за якобы приобретенные товары и услуги. После этого средства снимались курьером наличными в трех банках. В дальнейшем незаконно проконвертированные наличные деньги, за исключением 10-11%, которые служили наградой вместе с поддельными первичными документами, передавались представителям предприятий реального сектора экономики.

Общий объем проконвертированных таким образом средств составил более 420 млн грн., а вероятные потери бюджета в виде неуплаченных налогов составляют более 120 млн грн.

Кроме этого, через транзитные и фиктивные компании, было совершено хищение бюджетных средств, которые были предусмотрены для ремонта зданий Генеральной прокуратуры Украины. Сумма похищенных средств превышает 68 млн грн.

В результате проведенных обысков в городе Киеве и других областях были обнаружены и изъяты компьютерная техника, черновые записи, бухгалтерская документация и более 100 печатей фиктивных предприятий.

Организатор схемы задержан. Ему предъявлены обвинения по ч. З ст. 27, ч. 2. ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Источник

Ликвидирован конвертцентр с оборотом в 420 млн грн.

Читайте также