В Украине

У начальника управления ГФС, прикрывавшего конвертцентр, нашли паспорт РФ

12:46, 30 августа 2016

Правоохранители разоблачили начальника одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, который прикрывал деятельность конвертационного центра.

У начальника управления ГФС, прикрывавшего конвертцентр, нашли паспорт РФ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в более 20 млн грн.

«Конверт» обслуживал почти 100 предприятий Киевской области, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонения от налогов», — отмечается в сообщение силовых структур.

Во время обысков в офисах «конверта», служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 млн грн, 100 тыс. евро и почти 70 тыс. долл. В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

«У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ», — добавляют в СБУ.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.