В Украине

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 200 млн грн

09:15, 5 декабря 2016

Конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн разоблачили в Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с работниками прокуратуры.

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 200 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО.

Предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам.

За свои услуги организаторы незаконной деятельности брали 12-13% от суммы, которую выводили в «тень». Общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн грн.

По результатам ряда обысков, обнаружили и изъяли 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику.

Кроме этого, на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестовали 7,8 млн грн.