В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 200 млн грн

09:15, 5 декабря 2016
Конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн разоблачили в Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с работниками прокуратуры.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 200 млн грн

Конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн разоблачили в Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с работниками прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО.

Предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам.

За свои услуги организаторы незаконной деятельности брали 12-13% от суммы, которую выводили в «тень». Общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн грн.

По результатам ряда обысков, обнаружили и изъяли 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику.

Кроме этого, на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестовали 7,8 млн грн.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как ВККС нашла судьям Верховного Суда Украины новые места работы
Сегодня день рождения празднуют
  • Нелли Ластовка
    Нелли Ластовка
    председатель Днепровского районного суда Киева
  • Вера Великохацкая
    Вера Великохацкая
    судья Оболонского районного суда Киева
Новости онлайн