Нотаріусам презентували ще один спосіб уточнення інформації про особу при вчиненні нотаріальних дій
Нотаріусі можуть скористатися ще одним спосібом перевірки для цілей фінмоніторингу при вчиненні нотаріальних дій.
Так, Нотаріальна палата України уклала Меморандум про співробітництво з інформаційним сервісом CheckList FinAP.
Це інструмент для виконання СПФМ завдань і обов’язків, зокрема уточнення інформації про особу, проведення аналізу відповідності фінансових операцій, з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
Нотаріусам будуть доступні відомості за наступними напрямками: «Національні публічні діячі», «Іноземні публічні діячі», «Міжнародні публічні діячі», «Санкційні списки», «Недійсні/викрадені/втрачені документи», «Єдиний державний реєстр юридичних осіб», «Аналіз змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб», «Реєстр боржників», «Ліцензії», «Реєстр судових рішень», «Реєстр «Нотаріуси», «Реєстр «Банкрути», «Реєстр «Окупант», «Реєстр «Зрадники», «Реєстр «Особи, що знаходяться в розшуку МВС, СБУ», «Реєстр «Корупціонери».
До 31 січня нотаріусам надається безкоштовний тестовий доступ до сервісу.
Безкоштовне користуватися сервісом після 31 січня зможуть нотаріуси, які працюють:
- у прифронтових зонах;
- у селах;
- у державних нотаріальних конторах.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.
