В Украине

Нотариусам представили еще один способ уточнения информации о лице при совершении нотариальных действий

17:15, 6 января 2024

Некоторые нотариусы смогут бесплатно пользоваться сервисом для выполнения СПФМ задач и обязанностей.

Нотариусам представили еще один способ уточнения информации о лице при совершении нотариальных действий

Изображение: freepik.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нотариусы могут воспользоваться еще одним способом проверки для целей финмониторинга при совершении нотариальных действий.

Так, Нотариальная палата Украины заключила Меморандум о сотрудничестве с информационным сервисом CheckList FinAP.

Это инструмент для выполнения СПФМ задач и обязанностей, в частности уточнение информации о лице, проведение анализа соответствия финансовых операций с целью выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Нотариусам будут доступны сведения по следующим направлениям: «Национальные публичные деятели», «Иностранные публичные деятели», «Международные публичные деятели», «Сакционные списки», «Недействительные/похищенные/потерянные документы», «Единый государственный реестр юридических лиц», «Анализ изменений в Едином государственном реестре юридических лиц», «Реестр должников», «Лицензии», «Реестр судебных решений», «Реестр «Нотариусы», «Реестр «Банкруты», «Реестр «Оккупант», «Реестр «Предатели», «Реестр» «Лица, находящиеся в розыске МВД, СБУ», «Реестр «Коррупционеры».

До 31 января нотариусам предоставляется бесплатный тестовый доступ к сервису.

Бесплатно пользоваться сервисом после 31 января смогут нотариусы, которые работают:

в прифронтовых зонах;
в селах;
в государственных нотариальных конторах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.